Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:

• Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
• Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
• Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
• Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
• Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
• Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
• Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
• Soggetti Protestati
• Liste siti gioco illegale